Me k\u00ebrkes\u00eb t\u00eb Prokuroris\u00eb Tiran\u00eb jan\u00eb d\u00ebnuar me 9 vite burg 8 shtetas italian\u00eb dhe 15 subjekte juridike q\u00eb operonin n\u00eb fush\u00ebn e Call Center, t\u00eb cil\u00ebt kan\u00eb fshehur 5,7 milion\u00eb euro.<\/p>\n
Organi i akuz\u00ebs zbuloi n\u00eb llogarit\u00eb bankare t\u00eb 15 subjekteve me fush\u00eb operimi \u2018Call Center\u2019, u transferuan vlera t\u00eb konsiderueshme monetare t\u00eb cilat m\u00eb pas jan\u00eb t\u00ebrhequr Cash duke iu fshehur destinacioni p\u00ebrfundimtar.<\/p>\n
NJOFTIMI<\/p>\n
Prokuroria pran\u00eb Gjykat\u00ebs s\u00eb Shkall\u00ebs s\u00eb Par\u00eb Tiran\u00eb p\u00ebrfundoi hetimet p\u00ebr nj\u00eb grup shtetasish shqiptar\u00eb dhe italian\u00eb t\u00eb akuzuar p\u00ebr vepr\u00ebn penale t\u00eb \u201cMashtrimit kompjuterik\u201d dhe \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d parashikuar nga nenet 143\/b dhe 180 t\u00eb K.Penal. N\u00eb p\u00ebrfundim t\u00eb hetimeve t\u00eb procedimit penal nr.3230 t\u00eb vitit 2022, u k\u00ebrkua nga Prokuroria dhe u d\u00ebnuan nga gjykata, tet\u00eb shtetas italian\u00eb dhe 15 shoq\u00ebri t\u00eb cilat nuk deklaruan nj\u00eb shum\u00eb t\u00eb ardhurash prej 5.799,010 euro.<\/p>\n
Nga hetimi i prokuroris\u00eb rezultoi se n\u00eb llogarit\u00eb bankare t\u00eb 15 subjekteve me fush\u00eb operimi \u2018Call Center\u2019, u transferuan vlera t\u00eb konsiderueshme monetare t\u00eb cilat m\u00eb pas jan\u00eb t\u00ebrhequr Cash duke iu fshehur destinacioni p\u00ebrfundimtar.<\/p>\n
Nga analizimi i veprimeve hetimore, rezultoi se administratoret e subjekteve \u2018Call Center\u2019 shqiptare dhe t\u00eb huaj, kan\u00eb vepruar n\u00eb kund\u00ebrshtim me ligjin dhe kan\u00eb qarkulluar vlera monetare t\u00eb cilat nuk jan\u00eb raportuar si e ardhur n\u00eb organet tatmore, duke shmangur k\u00ebshtu dhe p\u00ebrllogaritjen dhe pagimin e detyrimeve tatimore.<\/p>\n
P\u00ebr k\u00ebt\u00eb arsye, nga hetimet n\u00eb bashk\u00ebpunim me Sektorin e Hetimit Tatimor n\u00eb Drejtorin\u00eb e P\u00ebrgjithshme t\u00eb Tatimeve, u grumbulluan prova dhe bazuar n\u00eb nenin 331 t\u00eb K.pr.penale dhe n\u00eb ligjin nr.9754 viti 2007 \u201cP\u00ebr p\u00ebrgjegj\u00ebsin\u00eb penale t\u00eb personave juridike\u201d \u00e7\u00ebshtja u d\u00ebrgua p\u00ebr gjykim p\u00ebr veprat penale e \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose t\u00eb veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 i K.penal ndaj t\u00eb pandehurve:
\nN\u00eb p\u00ebrfundim t\u00eb gjykimit n\u00eb Gjykat\u00ebn e Shkall\u00ebs s\u00eb Par\u00eb t\u00eb Juridiksionit t\u00eb P\u00ebrgjithsh\u00ebm Tiran\u00eb, me dat\u00eb 17.04.2024 nga ana e Prokurorise u k\u00ebrkua dhe u pranua:<\/p>\n
Deklarimi fajtor dhe d\u00ebnimi i t\u00eb pandehurve:<\/p>\n
B. M. banues n\u00eb Itali me mas\u00eb sigurie \u201carrest n\u00eb burg\u201d n\u00eb munges\u00eb p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose t\u00eb veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 t\u00eb K.penal. D\u00ebnuar me 9 vite burg;<\/p>\n
D.A., banues n\u00eb Itali p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose te veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 i K.penal, d\u00ebnuar me 9 vite burg;
\nD.. O., banues n\u00eb Itali p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose te veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 i K.penal d\u00ebnuar me 9 vjet burg;<\/p>\n
G. T. banues n\u00eb Itali p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose te veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 i K.penal d\u00ebnuar me 9 vjet burg;<\/p>\n
L. F. banues n\u00eb Itali p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose te veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 i K.penal d\u00ebnuar me 9 vjet burg;
\nM.F., banues n\u00eb Itali p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose te veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 i K.penal d\u00ebnuar me 9 vjet burg;<\/p>\n
M. G., banues n\u00eb Itali p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose te veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 i K.penal d\u00ebnuar me 9 vjet burg;<\/p>\n
A. S., p\u00ebr kryerjen e vepr\u00ebs penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d t\u00eb parashikuar nga neni 180\/1 i K.penal. D\u00ebnuar me 3 vjet burg.<\/p>\n
Dhe subjektet Juridike t\u00eb m\u00ebposhtme:<\/p>\n
VIBEMEDIA shpk, p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose t\u00eb veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 t\u00eb K.penal, d\u00ebnuar me mbarimin e personit juridik;<\/p>\n
FS EUROPEAN BROKER shpk p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose t\u00eb veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 t\u00eb K.penal, d\u00ebnuar me mbarimin e personit juridik;<\/p>\n
IMPORT DATA shpk p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose t\u00eb veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 t\u00eb K.penal, d\u00ebnuar me mbarimin e personit juridik;<\/p>\n
SOCIAL MEDIA PARTNERS MG shpk, p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose t\u00eb veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 t\u00eb K.penal, d\u00ebnuar me mbarimin e personit juridik;<\/p>\n
BUSINESS BROKER UNLIMITED shpk, p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose t\u00eb veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 t\u00eb K.penal, d\u00ebnuar me mbarimin e personit juridik;<\/p>\n
FINANCIAL CAPTION INTERNATIONAL shpk, p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose t\u00eb veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 t\u00eb K.penal, d\u00ebnuar me mbarimin e personit juridik;<\/p>\n
SMARTCALL ITALIA shpk, p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose t\u00eb veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 t\u00eb K.penal, d\u00ebnuar me mbarimin e personit juridik;<\/p>\n
STARHUB ALBANIA shpk, p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose t\u00eb veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 t\u00eb K.penal, d\u00ebnuar me mbarimin e personit juridik;<\/p>\n
BALKAN MARKETING SERVICE shpk, p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose t\u00eb veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 t\u00eb K.penal, d\u00ebnuar me mbarimin e personit juridik;<\/p>\n
ITALIA NETWORK MARKETING shpk, p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose t\u00eb veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 t\u00eb K.penal, d\u00ebnuar me mbarimin e personit juridik;<\/p>\n
BOOM BOOM NET\u00cbORK, p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose t\u00eb veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 t\u00eb K.penal, d\u00ebnuar me mbarimin e personit juridik;
\nMARKETING UNLIMITED, p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose t\u00eb veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 t\u00eb K.penal, d\u00ebnuar me mbarimin e personit juridik;<\/p>\n
ALBANIA APP DEVELOPMENT, p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d dhe \u201cPastrimit t\u00eb produkteve t\u00eb vepr\u00ebs penale ose t\u00eb veprimtaris\u00eb kriminale\u201d t\u00eb parashikuar nga nenet 180\/3 dhe 287\/2 t\u00eb K.penal, d\u00ebnuar me mbarimin e personit juridik;<\/p>\n
\u201cLAURENZI GROUP\u201d Dsh p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d t\u00eb parashikuar nga neni 180\/1 i K.penal. D\u00ebnuar me mbarimin e personit juridik; dhe \u201cCOMMERCIAL PHANTOM\u201d Shpk p\u00ebr kryerjen e veprave penale t\u00eb \u201cFshehjes s\u00eb t\u00eb ardhurave\u201d t\u00eb parashikuar nga neni 180\/1 i K.penal. D\u00ebnuar me mbarimin e personit juridik<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Me k\u00ebrkes\u00eb t\u00eb Prokuroris\u00eb Tiran\u00eb jan\u00eb d\u00ebnuar me 9 vite burg 8 shtetas italian\u00eb dhe 15 subjekte juridike q\u00eb operonin n\u00eb fush\u00ebn e Call Center, t\u00eb cil\u00ebt kan\u00eb fshehur 5,7 milion\u00eb euro. Organi i akuz\u00ebs zbuloi n\u00eb llogarit\u00eb bankare t\u00eb 15 subjekteve me fush\u00eb operimi \u2018Call Center\u2019, u transferuan vlera t\u00eb konsiderueshme monetare t\u00eb cilat […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":75406,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[117],"tags":[27],"class_list":{"0":"post-75405","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-aktualitet","8":"tag-lajme"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/neutrale.al\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75405","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/neutrale.al\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/neutrale.al\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/neutrale.al\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/neutrale.al\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75405"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/neutrale.al\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75405\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":75407,"href":"https:\/\/neutrale.al\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75405\/revisions\/75407"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/neutrale.al\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/75406"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/neutrale.al\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75405"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/neutrale.al\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75405"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/neutrale.al\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75405"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}